Bulgarien verschärft Maßnahmen gegen Geldwäsche

09.08.2017 18:00

Sofia (dpa) - Die bulgarische Regierung will verhindern, dass
weiterhin illegal erwirtschaftetes Geld ins Land geschleust wird. Ein
entsprechendes Gesetz ist nun gebilligt worden. Damit soll die
Gesetzgebung des EU-Landes in vollem Einklang mit den europäischen
Normen bei Fahndung und Konfiszierung illegal erworbener
Vermögenswerten gebracht werden, wie die Regierung in Sofia am
Mittwoch mitteilte. Das neue Gesetz sieht schärfere Maßnahmen vor, um
zu verhindern, dass das Bankensystem zur Geldwäsche genutzt wird. Es
soll auch die Finanzierung von Terrorismus durch illegale Geldquellen
effektiver bekämpfen. Zudem wird der Personenkreis von Politikern
erweitert, die bei Banken umfassendere Kontrollen unterliegen müssen.